Detalles MARC
| 000 -• Cabecera (Nr) |
|---|
| fixed length control field |
02605nam a2200241 a 4500 |
| 005 - • Fecha Y Hora De La Ultima Transaccion (Nr) |
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| control field |
20141113053531.0 |
| 008 - • Elementos de longitud fija (NR) |
|---|
| fixed length control field |
121214s2012 sp gr 000 0 spa d |
| 020 ## - • Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R) |
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| ISBN |
9788490310830 |
| 041 0# - • Idiomas (NR) |
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| idioma |
spa |
| 082 04 - • Número de clasificación decimal de Dewey (R) |
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| Número de clasificación (R) |
364.168 |
| Número del ítem |
E764p |
| Número de la edición |
22 |
| 100 1# - • Nombre personal (NR) |
|---|
| Personal name |
Espinosa Infante, José Miguel |
| 245 13 - • Titulo propiamente dicho (NR) |
|---|
| Title |
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial |
| Statement of responsibility, etc |
José Miguel Espinosa Infante |
| 250 ## - • Mencion de La Edicion (Nr) |
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| Edition statement |
1a ed. |
| 260 ## - • Area De Publicacion, Distribucion, Etc. (Pie de Imprenta) (R) |
|---|
| Place of publication, distribution, etc |
Madrid |
| Name of publisher, distributor, etc |
Dykinson |
| Date of publication, distribution, etc |
2012 |
| 300 ## - • Descripción física (R) |
|---|
| Extent |
605 p. |
| Dimensions |
24 cm |
| 490 0# - Mención de serie (R) |
|---|
| Series statement |
Monografías de teoría y práctica notarial-registral |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE |
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| Bibliography, etc |
Incluye bibliografía |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE |
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| Formatted contents note |
1. Introducción ; 2. Normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales ; 3. Concepto del blanqueo de capitales ; 4. Los notarios como sujetos obligados al cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales ; 5. Ámbito objetivo de aplicación notarial de la normativa de prevención del blanqueo de capitales ; 6. Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios ; 7. Obligaciones gestionadas directamente por el OCP ; 8. Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España ; 9. Retenciones a cuenta del pago del impuesto sobre la renta en las transmisiones de inmuebles efectuadas por no residentes |
| 520 1# - SUMMARY, ETC. |
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| Summary, etc |
En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También, dada la enorme responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el correcto desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle -aunque la complejidad de la materia penal excede con mucho de las pretensiones de este trabajo-, en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y a modo de contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo relativo a la retención a cuenta del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles efectuadas por éstos |
| 650 17 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name as entry element |
Lavado de dinero |
| Geographic subdivision |
España |
| Fuente del encabezamiento o término |
LEMB |
| 650 27 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name as entry element |
Notarios |
| General subdivision |
Responsabilidad profesional |
| Geographic subdivision |
España |
| Fuente del encabezamiento o término |
LEMB |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Source of classification or shelving scheme |
Dewey Decimal Classification |
| Koha item type |
Libro Nuevas Adquisiciones |
