El derecho tributario en la investigación penal referido al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de particulares Eduardo Cusgüen Olarte
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TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá Leyer 2005Edición: 1a edDescripción: vii, 292 p. 24 cmISBN: 9586908062Tema(s): Derecho fiscal -- Aspectos jurídicos -- Colombia | Enriquecimiento ilícito -- Aspectos jurídicos -- Colombia | Lavado de dinero -- Aspectos jurídicos -- ColombiaClasificación CDD: 343.04 | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Incluye referencias bibliográficas
1. El lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de particulares. -- 2. El lavado de activos en Colombia y su control jurídico. -- 3. El enriquecimiento ilícito de particulares y su control jurídico. -- 4. Investigación de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. -- 5. Crítica a las técnicas de investigación del lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de particulares. -- 6. Análisis jurídico sobre la aplicación de principios constitucionales y penales en el lavado, el enriquecimiento ilícito de particulares y la extinción de dominio
El contenido de la obra se refiere específicamente al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de particulares en cuanto a su impacto social, económico, parámetros comunes en Colombia y su regulación jurídica reciente. Analiza los controles jurídicos en cada uno de los casos a partir de sus aspectos básicos y doctrinarios, así como la metodología de investigación de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, marco legal de la información tributaria, pautas básicas de revisión de los conceptos que conforman el patrimonio, enfoque estratégico para la utilización de medios probatorios y crítica a las técnicas investigativas. Finaliza con un análisis jurídico sobre la aplicación de principios constitucionales y penales en el lavado, el enriquecimiento ilícito de particulares y la extinción de dominio