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Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo Paul Allan Schott por
Edición: 2a. ed. y suplemento sobre la recomendación especial IX.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Bogotá Banco Mundial Mayol Ediciones 2007
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 364.168 S246g.

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Manual de prevención del blanqueo de capitales Daniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios por
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Madrid Marcial Pons 2007
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (3)Signatura topográfica: 364.168 A591m, ...

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El derecho tributario en la investigación penal referido al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de particulares Eduardo Cusgüen Olarte por
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Bogotá Leyer 2005
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: B. Cumaral (1)Signatura topográfica: 343.04 C874d. Central Bogotá (6)Signatura topográfica: 343.04 C874d, ...

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La pirámide de David Murcia Jineth Bedoya por
Edición: 1a edición
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Bogotá Planeta 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 364.168 B336p.

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Atlas Akal de la criminalidad financiera del narcotráfico al blanqueo de capitales texto de Jean de Maillard ; ilustraciones de Pierre-Xavier Grézaud ; prólogo de Eva Joly y Laurence Vichnievsky ; traducción de Nicolás Campos Plaza con la colaboración de Mercedes Pachón Reina por
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Madrid Ediciones Akal 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 336.34 A751.

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Banqueros y lavadolares el papel de la banca internacional en la deuda del Tercer Mundo, la fuga de capitales, la corrupcion y el antidesarrollo, relatos de detectivismo economico por
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Bogotá TM Editores 1996
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 364.168 H357.

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Dos ensayos sobre crimen transnacional Principales nociones internacionales y relaciones de cooperación judicial Jaime Alberto Sandoval Mesa por
Edición: 1a edición
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: Especializado;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Bogotá Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público 2007
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 341.49 S153d.

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Lavado de dólares : paramilitares. Series El país
Tipo de material: Recurso continuo Recurso continuo; Formato: impreso
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2004
En: en: Cambio 16 (Bogotá). -- No. 589 (Oct. 11-18, 2004). -- p. 36-38
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Central Bogotá: No se presta (1)Signatura topográfica: SERIAL.

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Se habían demorado ... Carlos Eduardo Medellín Becerra por Series Portada
Edición: 1a edición
Tipo de material: Recurso continuo Recurso continuo; Formato: impreso
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2004
En: Cambio 16 (Bogotá). -- Número 586 (Sep. 20-27, 2004). -- página 24
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Central Bogotá: No se presta (1)Signatura topográfica: SERIAL.

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Sin rebaja. Series Portada
Tipo de material: Recurso continuo Recurso continuo; Formato: impreso
Idioma: Español
Detalles de publicación: 2004
En: en: Cambio 16 (Bogotá). -- No. 586 (Sep. 20-27, 2004). -- p. 18-23
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Central Bogotá: No se presta (1)Signatura topográfica: SERIAL.

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Lavado de activos Andre Luis Callegari por
Edición: 1a ed
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Lima ARA 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (2)Signatura topográfica: 345.02 C155l, ...

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El delito de lavado de dinero la existencia de un delito previo y su prueba. Garantías constitucionales / Mariano Cúneo Libarona por Series Derecho penal | Monografías Ad-Hoc ; 26
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Buenos Aires Ad-Hoc 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (2)Signatura topográfica: 345.0268 C853d, ...

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Internacionalización del derecho penal el ejemplo del "lavado de dinero" Kai Ambos ; traducción de María Laura Bóhm por Series Cuadernos de conferencias y artículos
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español Lenguaje original: Inglés
Detalles de publicación: Bogotá Universidad Externado de Colombia 2011
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 345 A494i.
Listas:

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El delito de legitimación de capitales su tratamiento en el marco normativo internacional y en la legislación comparada Caty Vidales Rodríguez por Series Monografías ; 7
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: Miami Centro para la Administración de Justicia Center for the administration of justice Florida international university 1998
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 345.02 V431d.

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Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero Enrique Bacigalupo por Series Monografías
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Navarra Civitas 2012
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (2)Signatura topográfica: 364.168 B124s, ...

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Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana por
Edición: 1a edición
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: spa
Detalles de publicación: Bogotá Legis 2011
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (2)Signatura topográfica: 364.168 S457s, ...

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La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial José Miguel Espinosa Infante por Series Monografías de teoría y práctica notarial-registral
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Madrid Dykinson 2012
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 364.168 E764p.

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Lavado de activos y financiación del terrorismo Víctor Roberto Prado Saldarriaga por
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Lima Grijley 2007
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (1)Signatura topográfica: 364.168 P713l.

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Auditoria forense aplicada al campo administrativo y financiero, medio ambiente, cultural, social, política y tecnología Álvaro Fonseca Vivas por
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción ; Audiencia: General;
Idioma: Español
Detalles de publicación: Bogotá 2015
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Bogotá (2)Signatura topográfica: 363.25 F657a, ...

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Modalidades de lavado de dinero y activos Prácticas contables para su detección y prevención Miguel Antonio Cano C. por
Edición: 1
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Bogotá Ecoe ediciones 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Central Armenia (1)Signatura topográfica: 364.168 C227M.

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