Detalles MARC
| 000 -• Cabecera (Nr) |
|---|
| fixed length control field |
02398cam a2200265 a 4500 |
| 005 - • Fecha Y Hora De La Ultima Transaccion (Nr) |
|---|
| control field |
20230623120159.0 |
| 008 - • Elementos de longitud fija (NR) |
|---|
| fixed length control field |
140609s2011 ck ad gr 000 0 spa d |
| 020 ## - • Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) (R) |
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| ISBN |
9789586539081 |
| 040 ## - • Fuente/Origen de la catalogación (NR) |
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| Agencia Catalogadora |
CO-BoUGC |
| Agencia que realiza la transcripción |
CO-BoUGC |
| Modificador |
NicolGC |
| 041 0# - • Idiomas (NR) |
|---|
| idioma |
spa |
| 082 04 - • Número de clasificación decimal de Dewey (R) |
|---|
| Número de clasificación (R) |
364.168 |
| Número del ítem |
S457s |
| Número de la edición |
23 |
| 100 1# - • Nombre personal (NR) |
|---|
| Personal name |
Sintura Varela, Francisco José |
| 245 10 - • Titulo propiamente dicho (NR) |
|---|
| Title |
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo |
| Statement of responsibility, etc |
Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana |
| 250 ## - • Mencion de La Edicion (Nr) |
|---|
| Edition statement |
1a edición |
| 260 3# - • Area De Publicacion, Distribucion, Etc. (Pie de Imprenta) (R) |
|---|
| Place of publication, distribution, etc |
Bogotá |
| Name of publisher, distributor, etc |
Legis |
| Date of publication, distribution, etc |
2011 |
| 300 ## - • Descripción física (R) |
|---|
| Extent |
xl, 407 páginas |
| Other physical details |
il., tablas, gráficas |
| Dimensions |
24 cm |
| Accompanying material |
1 CD-ROM |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE |
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| Bibliography, etc |
Incluye bibliografía |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE |
|---|
| Formatted contents note |
1. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. -- 2. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo |
| 520 1# - SUMMARY, ETC. |
|---|
| Summary, etc |
El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorporación en la llamada “Lista Clinton”. En el proceso de lavado de activos, la delincuencia busca conducir recursos de origen ilícito al círculo económico legal valiéndose de personas jurídicas o naturales que actúan en el mundo de los negocios. Por esta razón, se hace imperioso conocer quién es la otra parte, y crear buenas prácticas mercantiles que incluyan mecanismos de autoprotección y sistemas de prevención al interior de las organizaciones, así no exista la obligación legal de hacerlo. <br/>La finalidad de este libro es entregarle a los empresarios, cualquiera que sea su actividad económica, a los abogados y contadores una herramienta que les permita entender el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo, sus consecuencias, la medición de los riesgos asociados, las metodologías para su prevención y la adopción de políticas con ese fin, así como darles a conocer la regulación nacional e internacional en la materia |
| 650 17 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name as entry element |
Lavado de dinero |
| Geographic subdivision |
Colombia |
| Fuente del encabezamiento o término |
LEMB |
| 650 27 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name as entry element |
Terrorismo |
| Form subdivision |
Finanzas |
| Geographic subdivision |
Colombia |
| Fuente del encabezamiento o término |
LEMB |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Martínez Sánchez, Wilson Alejandro |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Quintana, Fernando |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Source of classification or shelving scheme |
Dewey Decimal Classification |
| Koha item type |
Libro Colección General |
| Oculto en el OPAC |
No |
