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082	0	4	_a364.168 _bS457s _223
100	1		_aSintura Varela, Francisco José
245	1	0	_aSistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo _cFrancisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana
250			_a1a edición
260	3		_aBogotá _bLegis _c2011
300			_axl, 407 páginas _bil., tablas, gráficas _c24 cm _e1 CD-ROM
504			_aIncluye bibliografía
505	0		_a1. Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. -- 2. Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
520	1		_aEl fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorporación en la llamada “Lista Clinton”. En el proceso de lavado de activos, la delincuencia busca conducir recursos de origen ilícito al círculo económico legal valiéndose de personas jurídicas o naturales que actúan en el mundo de los negocios. Por esta razón, se hace imperioso conocer quién es la otra parte, y crear buenas prácticas mercantiles que incluyan mecanismos de autoprotección y sistemas de prevención al interior de las organizaciones, así no exista la obligación legal de hacerlo. La finalidad de este libro es entregarle a los empresarios, cualquiera que sea su actividad económica, a los abogados y contadores una herramienta que les permita entender el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo, sus consecuencias, la medición de los riesgos asociados, las metodologías para su prevención y la adopción de políticas con ese fin, así como darles a conocer la regulación nacional e internacional en la materia
650	1	7	_aLavado de dinero _zColombia _2LEMB _9183196
650	2	7	_aTerrorismo _vFinanzas _zColombia _2LEMB _9390610
700	1		_aMartínez Sánchez, Wilson Alejandro _9390611
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